Asesorías de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales en Panamá
Contamos con profesionales de experiencia comprobada para asesorarles en
materia de cumplimiento regulatorio y la prevención de blanqueo de capitales,
el financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción
masiva.
Nuestros Servicios:
Nuestros Servicios:
- Diagnóstico y Evaluación de cumplimiento para la prevención del Blanqueo de Capitales, prevención en financiamiento de terrorismo y prevención de armas de destrucción masiva dirigido a los sujetos obligados.
- Asesorías en prevención de delitos financieros vinculados al blanqueo de capitales.
- Apoyo y asesoramiento en la elaboración y actualización de políticas en materia de prevención.
- Auditorias de prevención de blanqueo de capitales.
- Capacitaciones en cumplimiento regulatorio y prevención de blanqueo de capitales, mitigación y metodologías de riesgos.
- Asistencia jurídica al sujeto obligado en el supuesto de iniciarse contra la misma un proceso penal vinculado al blanqueo de capitales o delitos precedentes.
Cuenta con nuestros servicios
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+507 309 - 0155
Excelencia en asesoría financiera panameña
Soluciones integrales para entidades financieras y empresariales.